برچسب: مبارزه با پولشویی
نامبرده بر اساس وضعیت قرمز اعلام شده از سوی بازپرس... پرونده و با هماهنگی پلیس اینترپل ایران شناسایی و دستگیر... و طی انجام تشریفات قانونی به کشور بازگردانده شده است...
بار یک مجرم بزرگ اقتصادی از اروپا به کشور بازگردانده... رییسی با اشاره به قاطعیت دستگاه قضایی در مبارزه با... با پولهای حرام فرار کرده پناه بدهد با هیچ یک... همان جلسه با بیان اینکه مبارزه با پولشویی و جرایم...
کد خبر: ۳۰۶۴۵۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
این کشور چندلایحه درخصوص اصلاحات در قوانین مبارزه با پولشویی... مشترک با حضور عمران خان نخست وزیر پاکستان سه لایحه... مبارزه با پولشویی را تصویب کردند جناح مخالف پاکستان به... ریاست شهباز شریف رییس حزب مسلم لیگ نواز و سایر...
کد خبر: ۳۰۴۱۲۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۷
پولشویی بوده و هدف از این اقدام احراز هویت خریدار... است ضمن اینکه الزام کارت ملی برای خرید طلا با... موضوع مالیات ارتباطی ندارد ابراهیم محمدولی در گفت وگو با... ایسنا در رابطه با مطرح شدن مجدد موضوع الزام ارائه...
کد خبر: ۳۰۲۵۴۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۴
داد و گفت این بخشنامه در راستای مبارزه با پولشویی... محمدولی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار... این واحدها برای فروش طلای بالای 15 میلیون تومان باید... جلوگیری از پولشویی بوده و این تصمیم نیز در راستای...
کد خبر: ۳۰۲۳۱۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
در کمیته سلامت اداری بیمه مرکزی تاکید شد؛
با حضور مجید بهزادپور معاون توسعه مدیریت و منابع و... و کار شناسایی و تشویق کارکنان فعال در راه مبارزه... با فساد و سالم سازی محیط اداری بررسی شد به... جلوگیری از فساد های احتمالی نظارت و بازرسی دقیق تر...
کد خبر: ۳۰۲۰۹۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۸
بانک ملی ایران به زودی حساب های مشتریان حقیقی... اطلاع رسانی تدبیر وامید به نقل از روابط عمومی بانک... ملی ایران کمیته عالی مبارزه با پولشویی این بانک اعلام... فرایند مربوطه به شعب بانک ملی ایران مراجعه کنند ...
کد خبر: ۳۰۱۶۹۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
این دستورالعمل از ۲۵ جولای ۲۰۲۰ اجرایی می شود بانک... ها موسسات اعتباری تعاونی های خدمات مالی بانک های خارجی...
وزیر دارایی کانادا دستورالعمل جدیدی را به بانک ها موسسات... مالی درباره کنترل مراودات مالی با ایران صادر کرد طبق... کشور در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی... های مالی خود در برابر چنین خطرهایی اتخاذ کنند با...
کد خبر: ۳۰۰۶۰۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای به بانک ها سقف... مقرر برای پرداخت وجه نقد به ارباب رجوع در سال... تسنیم بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین... مالی تروریسم با ابلاغ بخشنامه جدید به بانکها و موسسات...
کد خبر: ۳۰۰۴۱۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
رییس دستگاه دیپلماسی با تاکید بر اینکه دوگانه سازی کاری... از پیش نمی برد تصریح کرد باید سیاست خارجی در... خدمت مقاومت باشد و باید قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی... در خدمت پیشبرد اهداف مردم ایران باشد ...
در رابطه با برجام اختلال ایجاد کردند به گزارش شبکه... امروز مجلس حضور یافت تا در رابطه با مسائل سیاست... خود برخاسته و با فریاد درخواست اخطار مانع سخنرانی وزیر... سخنان ظریف وزیر امور خارجه با تاکید بر لزوم انسجام...
کد خبر: ۲۹۸۳۸۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
زیر مجموعه دولت این است که کمک حال اصناف باشند... بتوانیم پشت سر بگذاریم و به روال گذشته بازگردیم وی... را آماده کرده که بتواند به بازار آرامش دهد نوسانات... صنعت ماست که مبادله و داد و ستد انجام شود...
کد خبر: ۲۹۷۸۴۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه... با پولشویی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است همچنین... طبق ضوابط بانک مرکزی از همه حقوق عوارض قانونی و... مالیات بر ارزش افزوده معاف است با تصویب شورای عالی...
کد خبر: ۲۹۷۰۸۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
توسط برخی از کشورهای مدعی مبارزه با فساد سازمان یافته... و پولشویی است ...
جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضاییه با گرامیداشت یاد... که میتواند در مقابل قدرتهای بزرگ بایستد و آنها را... از روحیه تفرعن و خوی استکباری پشیمان کند آیتالله رئیسی... فراگیرترین مفهوم دینی است آیتالله رئیسی با تأکید بر لزوم...
کد خبر: ۲۹۶۷۵۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
همچنین برای مساعدت با اشخاصی که قبلاً ارز خود را... از طریق صرافی های مجاز یا بانک ها و موسسات... اعتباری تهیه کرده اند لیکن مهلت زمانی سند بانک و... موسسه اعتباری یا رسید سنا آن ها بیش از شش...
و مبادله در داخل کشور به شبکه بانکی ابلاغ شد... و حمل و نگهداری ارز اسکناس برای مبالغ بیشتر از... موسسه اعتباری رسید سنا و اظهارنامه گمرکی مجاز خواهد بود... طبق اعلام بانک مرکزی سند موسسه اعتباری و رسید سنا...
کد خبر: ۲۹۶۷۲۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
از سویی دیگر به خاطر قطع ارتباط ما با سایر... کشورهای همسایه به دنبال شیوع کرونا مشکلاتی در برگشت ارز... داشتیم که فشار خود را در بازار ارز نشان داد...
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد که در طول دو... سال گذشته دولت آمریکا با تحریم های ظالمانه و غیر... قانونی به دنبال قطع دسترسی ما به درآمدهای بین المللی... و بررسی شاخص های کلان اقتصادی بیان کرد با توجه...
کد خبر: ۲۹۶۴۶۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
بر همین اساس از همکاری با کشورهای دیگر در این... زمینه نیز استقبال کرده ایم و با اجرای مقررات مورد...
مبتنی بر ماهیت عدالت خواهانه و صلح طلبانه نظام جمهوری... مقابله با تأمین مالی تروریسم به طور جدی اعمال می... شود و انگیزه ما در پیگیری همه اقدامات علیه پولشویی... تصویب شده است ۲- بر همین اساس از همکاری با...
کد خبر: ۲۹۰۶۵۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
شفاف کردن سیاست ما در قبال fatf و تلاش برای... رسیدن به تصمیمی نهایی که با محوریت اقتصاد گرفته می... که تحریم های بانکی کنار رفته باشند ما برای ارتباط... گیری با بانک های جهانی نیاز به زیرساخت های لازم...
یک عضو اتاق بازرگانی تهران می گوید در شرایط فعلی... و با توجه به تحریم های گسترده ای که آمریکا... در بلندمدت نحوه حفظ ارتباط با این نهاد اهمیت فراوانی... دارد عباس آرگون در گفت و گو با ایسنا اظهار...
کد خبر: ۲۹۰۶۱۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
هدف ما کنترل بیماری در کوتاه ترین زمان با کمترین... تلفات ممکن است و مسوولیت و فرماندهی با وزیر بهداشت...
حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور با قدردانی از حضور... مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که این... و همگان نیز باید با آن همکاری کنند و البته... مجلس هم موظف به همکاری با همه نهادهای نظام است...
کد خبر: ۲۹۰۴۴۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه ای از اقدام اخیر... متحده روز جمعه با صدور بیانیه ای با اشاره به... تقابلی علیه ایران مدعی شد ایران باید با عواقب عدم... توانایی مداومش مبنی بر همسویی با نرم های بین المللی...
کد خبر: ۲۹۰۲۹۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
دومین المپیاد علمی شبکه بانکی کشور با حضور کارکنان 14... بانک عضو کمیسیون امور آموزشی از سوی مرکز آموزش و... پژوهش بانک ها برگزار شد که درخشش همکاران بانک تجارت... و امید به نقل از روابط عمومی بانک تجارت در...
کد خبر: ۲۹۰۲۱۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
با ذکر ۱۵ بند بندهای ۴ تا ۱۸ به عنوان... مبانی اظهار نظر مشروط بر مواردی که تحریف صورتهای مالی... دارای اثر با اهمیت ولی غیر اساسی بر صورت مالی... باشد گزارش حسابرسی خود را به صورت مشروط ارائه کرده...
کد خبر: ۲۹۰۰۴۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
