برچسب: مبارزه با پولشویی
مصلحت نظام ممکن نیست مگر اینکه حکم یا دستور بالاتری...
به سوالی درباره ادعای بررسی مجدد لوایج fatf در مجمع... جلسه داشتیم و هیچ بحثی درباره fatf نشد آیت الله... ممکن نیست مگر اینکه حکم یا دستور بالاتری ابلاغ شود... نظام ارجاع دادند رضازاده بعید است رهبری با تمدید مهلت...
کد خبر: ۳۱۰۹۴۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
مدیر ارشد امنیت اطلاعات بانک مرکزی خبر داد؛
ناظر و نماینده افکار عمومی باید هم آگاهی بخشی به...
مدیر اطلاعات امنیت بانک مرکزی گفت این بانک موضوع شناسایی... درگاه هایی که مرتبط با قمار و شرط بندی فعالیت... با همکاری پلیس فتا و دادستانی پروژه های مهمی برای... مبارزه با این مقوله طراحی کرده است به گزارش روابط...
کد خبر: ۳۱۰۶۰۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
عملیات صدور چک با ثبت در سامانه صیاد می کند...
معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه... به موظف اخذ استعلام و تطبیق اطلاعات چک با اطلاعات... نادعلی زاده در برنامه صبح به خیر ایران درباره اصلاحیه... بلامحل را کاهش داد این قانون همچنین اهداف مبارزه با...
کد خبر: ۳۰۹۸۴۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت رعایت همه... جانبه ضوابط مبارزه با پولشویی اعم از سقف های مجاز... تراکنش و هویت سنجی مشتریان توسط بانک ها گفت بانک... مرکزی برنامه ای برای افزایش نرخ سود بانکی ندارد به...
کد خبر: ۳۰۸۳۵۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
برای ازریابی آمادگی پدافند غیر عامل بیمه مرکزی:
براساس این گزارش با توجه به تمهیدات اندیشیده شده در...
همزمان با هفته بزرگداشت پدافند غیر عامل مانور ارزیابی پایداری... شبکه برق بیمه مرکزی در روز شنبه دهم آبان ماه... به نقل از بیمه مرکزی این مانور با هدف ارزیابی... براساس این گزارش با توجه به تمهیدات اندیشیده شده در...
کد خبر: ۳۰۷۶۳۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
- نشست با رئیس مرکز پژوهش های مجلس در خصوص...
کمیسیون ویژه با حضور رئیس مرکز پژوهش های مجلس -... بررسی راهکارهای وصول و تسویه مطالبات مرتبط با تسهیلات گیرندگان... - پیگیری تفاهم های جلسه مورخ ۱۷ مهر ۹۹ درباره... بنیان کمیسیون اجتماعی - جلسه با وزیر تعاون کار و...
کد خبر: ۳۰۷۱۸۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
نامبرده بر اساس وضعیت قرمز اعلام شده از سوی بازپرس... پرونده و با هماهنگی پلیس اینترپل ایران شناسایی و دستگیر... و طی انجام تشریفات قانونی به کشور بازگردانده شده است...
بار یک مجرم بزرگ اقتصادی از اروپا به کشور بازگردانده... رییسی با اشاره به قاطعیت دستگاه قضایی در مبارزه با... با پولهای حرام فرار کرده پناه بدهد با هیچ یک... همان جلسه با بیان اینکه مبارزه با پولشویی و جرایم...
کد خبر: ۳۰۶۴۵۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
این کشور چندلایحه درخصوص اصلاحات در قوانین مبارزه با پولشویی... مشترک با حضور عمران خان نخست وزیر پاکستان سه لایحه... مبارزه با پولشویی را تصویب کردند جناح مخالف پاکستان به... ریاست شهباز شریف رییس حزب مسلم لیگ نواز و سایر...
کد خبر: ۳۰۴۱۲۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۷
پولشویی بوده و هدف از این اقدام احراز هویت خریدار... است ضمن اینکه الزام کارت ملی برای خرید طلا با... موضوع مالیات ارتباطی ندارد ابراهیم محمدولی در گفت وگو با... ایسنا در رابطه با مطرح شدن مجدد موضوع الزام ارائه...
کد خبر: ۳۰۲۵۴۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۴
داد و گفت این بخشنامه در راستای مبارزه با پولشویی... محمدولی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار... این واحدها برای فروش طلای بالای 15 میلیون تومان باید... جلوگیری از پولشویی بوده و این تصمیم نیز در راستای...
کد خبر: ۳۰۲۳۱۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
در کمیته سلامت اداری بیمه مرکزی تاکید شد؛
با حضور مجید بهزادپور معاون توسعه مدیریت و منابع و... و کار شناسایی و تشویق کارکنان فعال در راه مبارزه... با فساد و سالم سازی محیط اداری بررسی شد به... جلوگیری از فساد های احتمالی نظارت و بازرسی دقیق تر...
کد خبر: ۳۰۲۰۹۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۸
بانک ملی ایران به زودی حساب های مشتریان حقیقی... اطلاع رسانی تدبیر وامید به نقل از روابط عمومی بانک... ملی ایران کمیته عالی مبارزه با پولشویی این بانک اعلام... فرایند مربوطه به شعب بانک ملی ایران مراجعه کنند ...
کد خبر: ۳۰۱۶۹۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
این دستورالعمل از ۲۵ جولای ۲۰۲۰ اجرایی می شود بانک... ها موسسات اعتباری تعاونی های خدمات مالی بانک های خارجی...
وزیر دارایی کانادا دستورالعمل جدیدی را به بانک ها موسسات... مالی درباره کنترل مراودات مالی با ایران صادر کرد طبق... کشور در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی... های مالی خود در برابر چنین خطرهایی اتخاذ کنند با...
کد خبر: ۳۰۰۶۰۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای به بانک ها سقف... مقرر برای پرداخت وجه نقد به ارباب رجوع در سال... تسنیم بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین... مالی تروریسم با ابلاغ بخشنامه جدید به بانکها و موسسات...
کد خبر: ۳۰۰۴۱۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
رییس دستگاه دیپلماسی با تاکید بر اینکه دوگانه سازی کاری... از پیش نمی برد تصریح کرد باید سیاست خارجی در... خدمت مقاومت باشد و باید قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی... در خدمت پیشبرد اهداف مردم ایران باشد ...
در رابطه با برجام اختلال ایجاد کردند به گزارش شبکه... امروز مجلس حضور یافت تا در رابطه با مسائل سیاست... خود برخاسته و با فریاد درخواست اخطار مانع سخنرانی وزیر... سخنان ظریف وزیر امور خارجه با تاکید بر لزوم انسجام...
کد خبر: ۲۹۸۳۸۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
زیر مجموعه دولت این است که کمک حال اصناف باشند... بتوانیم پشت سر بگذاریم و به روال گذشته بازگردیم وی... را آماده کرده که بتواند به بازار آرامش دهد نوسانات... صنعت ماست که مبادله و داد و ستد انجام شود...
کد خبر: ۲۹۷۸۴۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه... با پولشویی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است همچنین... طبق ضوابط بانک مرکزی از همه حقوق عوارض قانونی و... مالیات بر ارزش افزوده معاف است با تصویب شورای عالی...
کد خبر: ۲۹۷۰۸۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
توسط برخی از کشورهای مدعی مبارزه با فساد سازمان یافته... و پولشویی است ...
جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضاییه با گرامیداشت یاد... که میتواند در مقابل قدرتهای بزرگ بایستد و آنها را... از روحیه تفرعن و خوی استکباری پشیمان کند آیتالله رئیسی... فراگیرترین مفهوم دینی است آیتالله رئیسی با تأکید بر لزوم...
کد خبر: ۲۹۶۷۵۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
همچنین برای مساعدت با اشخاصی که قبلاً ارز خود را... از طریق صرافی های مجاز یا بانک ها و موسسات... اعتباری تهیه کرده اند لیکن مهلت زمانی سند بانک و... موسسه اعتباری یا رسید سنا آن ها بیش از شش...
و مبادله در داخل کشور به شبکه بانکی ابلاغ شد... و حمل و نگهداری ارز اسکناس برای مبالغ بیشتر از... موسسه اعتباری رسید سنا و اظهارنامه گمرکی مجاز خواهد بود... طبق اعلام بانک مرکزی سند موسسه اعتباری و رسید سنا...
کد خبر: ۲۹۶۷۲۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
از سویی دیگر به خاطر قطع ارتباط ما با سایر... کشورهای همسایه به دنبال شیوع کرونا مشکلاتی در برگشت ارز... داشتیم که فشار خود را در بازار ارز نشان داد...
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد که در طول دو... سال گذشته دولت آمریکا با تحریم های ظالمانه و غیر... قانونی به دنبال قطع دسترسی ما به درآمدهای بین المللی... و بررسی شاخص های کلان اقتصادی بیان کرد با توجه...
کد خبر: ۲۹۶۴۶۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
